13 juni 2011
Kommunike från årsstämma
Den 10 juni 2011, hölls årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition:
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.
Ansvarsfrihet:
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Styrelse och arvoden:
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Magnus Bolmsjö, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl Göran Tranberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.
Åsa Blidegård och Kjell Ivarsson nyvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Åsa Blidegård, 50, Génève, är utbildad tandläkare och har i 18 år arbetat för internationella läkemedelsbolag såsom Schering-Plough och Serono, både med kliniska prövningar och marknadsföring av läkemedel. De senaste fem (5) åren har hon varit representant för internationella kapitalförvaltare.
Kjell Ivarsson, 51, läkare och ansvarig för akutsjukvården vid Helsingborgs lasarett. Har doktorerat på ILT-metoden för Karl-Göran Tranberg och har således stor erfarenhet av bolagets metod.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Bolmsjö till styrelseordförande.
Vid stämman beslutades vidare att styrelsearvode ska utgå med 12 500 kronor per fysiskt sammanträde under 2011/2012 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget samt med 5 000 kronor per telefonsammanträde under 2011/2012 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget. Härutöver beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Ändring av bolagsordning:
Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningens § 8 genom tillägg av följande text: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs". Vidare beslutades att ändra bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om kallelse ersätts med följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri". Härutöver beslutades om ändring av bolagsordningens § 10 varigenom bestämmelserna om anmälan till stämma ersätts med följande lydelse: "Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman".
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner:
Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att ingå för bolaget strategiska samarbeten, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av högst 2 500 000 B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Riktad emission av teckningsoptioner 2011/2014:
Vid stämman beslutades om en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 550 000 nya B-aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 50 875 kronor.
Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014, emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 13 juni 2011 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 27 maj 2011 till och med 13 juni 2011, dock ej under aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden 15 juni 2011 till och med den 20 juni 2011 på separat teckningslista. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 30 juni 2011. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Rätt teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Åsa Blidegård, Magnus Bolmsjö, Hans von Celsing, Stephan Dymling och Kjell Ivarsson. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och för giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till Åsa Blidegård, Magnus Bolmsjö, Hans von Celsing, Stephan Dymling och Kjell Ivarsson varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.
För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Eriksson, VD
Telefon: 0705-48 84 23
E-post: lee(snabel-a)clinicallaser(punkt)se
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.