30 november 2009
Kallelse till extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ), 556705-8903, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2009 kl. 17.00 i Belfragesalen på Bio Medicinskt Center, Sölvegatan 19, i Lund.
Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 december 2009, dels senast klockan 12.00 den 9 december 2009 anmäla sig skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, BMC D10, 221 84 Lund, per telefon 070-548 84 23 eller per e-post till info@clinicallaser.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 december 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Clinical Laserthermia Systems AB.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner.
8. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Val av styrelse (punkt 6)
Aktieägare representerande cirka 69 procent av aktierna och cirka 83 procent av rösterna har meddelat att de föreslår dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Lars-Erik Eriksson, Peter Jungbeck, Patrik Söderlund och Karl-Göran Tranberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Magnus Bolmsjö nyväljs som ordinarie styrelseledamot.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 18 MSEK (total emissionslikvid), med aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, BMC D10 i Lund från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Lund i november 2009
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Eriksson, VD
Telefon: 0705-48 84 23
E-post: lee(snabel-a)clinicallaser(punkt)se
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.